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Convocatoria Junta general extraordinaria

El Administrador único de la sociedad convoca a los señores socios a la Junta general extraordinaria de la compañía que se celebrara en la localidad donde radica el domicilio social, en Barcelona, calle Diagonal, número 534, planta 8.º, el día 24 de noviembre de 2004 a las 10 horas, en primera convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación por defecto de forma en la convocatoria de las ampliaciones de capital mediante aportaciones dinerarias aprobadas en su día, y que se efectuaron por los importes y participaciones sociales que a continuación se detallan: 3.ª ampliación de capital: 41.469 participaciones por importe 41.469.000,00 pesetas (249.233,71 euros); 4.ª ampliación de capital: 25.000 participaciones por importe 25.000.000,00 pesetas (150.253,03 euros). Segundo.-Ratificación, en su caso, de las consecuentes modificaciones del articulo 5.º de los Estatutos Sociales relativo al capital social. Tercero.-Ratificación del acuerdo del domicilio social a Castellón y del acuerdo de modificación de su denominación a Equipamientos Siglo XXI, Sociedad Limitada, con sus correspondientes modificaciones de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Modificación del artículo de los estatutos sociales relativo a la forma de convocatoria de Juntas Generales mediante carta certificada a los socios. Quinto.-Ratificación, y/o aprobación, en su caso, de la aprobación de la gestión social, y de las cuentas anuales de los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003. Sexto.-Ratificación y/o aprobación, en su caso, de la distribución de resultados correspondiente a los ejercicios 2000, 2001, 2002 y 2003. Séptimo.-Revisión y ratificación, en su caso, de otros acuerdos tomados en anteriores Juntas Generales. Octavo.-Informe del Administrador: a) Situación y consecuencias de la ejecución del Convenio de Acreedores de la sociedad socio y participada, Policad Industrial, S. L. aprobado en el expediente de Suspensión de Pagos, Autos 452/99 del Juzgado de Primera Instancia n.º 1 de Martorell, y la aplicación del punto octavo del mismo en relación con la aprobación de la transformación de la Comisión de Control en Comisión Liquidadora; b) Situación de los saldos y participaciones recíprocas, y consecuencias sobre el activo patrimonial de la empresa; c) Expectativas y posible actuaciones alternativas. Noveno.-Cumplimiento, en su caso, de la preceptiva publicidad de los acuerdos que se adopten, y delegación de facultades y designación de la(s) persona(s) para formalizar/enmendar/rectificar públicamente los acuerdos adoptados hasta la obtención de su inscripción registral. Décimo.-Aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se significa a los señores socios que pueden obtener en la sociedad, deforma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como todos aquellos que sirven de base para las propuestas de acuerdos y, en particular, el texto íntegro de las modificaciones estatutaria propuestas, y/o a ratificar, y, en su caso, de los informes del Administrador. Segunda convocatoria: Se hace constar asimismo que de no quedar válidamente constituida la Junta en primer convocatoria, se celebrará una segunda, el día siguiente 25 de noviembre, a las 10 horas, en el mismo lugar señalado para la primera.

Barcelona, 15 de octubre de 2004.-El Administrador único: Alfonso Pamies Boera.-48.601.