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Convocatoria judicialmente junta general accionistas, procedimiento 96/2004 sección D

D.ª María Pilar Salas Ausens, Magistrado-Juez de Primera Instancia del Juzgado n.º 19 de Zaragoza,

Por el presente se convoca judicialmente junta general ordinaria de la sociedad anónima José Alfonso, S.A. con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al Ejercicio de 2003. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria). Segundo.-Aplicación del resultado del ejercicio de 2003. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión del órgano de Administración durante el ejercicio de 2003. Cuarto.-Reducción del capital social a cero, mediante la amortización de las 34.500 acciones en que está dividido el capital social de la compañía, a fin de compensar pérdidas de la Sociedad. Simultáneamente, ampliación de capital por importe de 127.650 euros, mediante la emisión de 69.000 nuevas acciones de 1,85 euros de valor nominal cada una de ellas, números 1 al 69.000, ambos inclusive. Quinto.-Reducción del capital social de la compañía por importe de 44.850 euros, mediante la disminución en 0,65 euros del valor nominal de todas y cada una de las acciones de la Sociedad, números 1 al 69.000, ambos inclusive, y ello con la finalidad de restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la Sociedad disminuido por consecuencia de pérdidas. Sexto.-Nueva redacción del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Séptimo.-Nombramiento de Auditor de la Sociedad. Octavo.-Otorgamiento o delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o nombramiento de interventores a dichos efectos.

A fin de dar cumplimiento a lo exigido en los artícu-los 144.1.c) y 212 de la L.S.A., a partir de la convocatoria de la Junta General, los accionistas pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de Auditores de Cuentas.

Igualmente se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas de examinar en el domicilio social el informe del Órgano de Administración sobre la ampliación y reducciones de capital propuestas, así como de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, que se celebrará en Zaragoza, en el domicilio social sito en c/ Coso, n.º 5, el día veinticuatro de noviembre de 2004, y hora once en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria, siendo presidida por don José Alfonso Gil.

Zaragoza, 14 de octubre de 2004.-La Magistrada-Juez.-La Secretaria Judicial.-48.816.