Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Se convoca a los accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en Vigo (Pontevedra), calle Arenal, n.º 18-2.º, Oficina 10, el día 25 de noviembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, si procede, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales correspondientes a los ejercicios sociales 2002 y 2003. Segundo.-Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado de los ejercicios sociales 2002 y 2003. Tercero.-Censura y aprobación, en su caso, de la gestión social desarrollada por el órgano de administración. Cuarto.-Cambio de domicilio social y correspondiente modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Aumento del capital social en setecientos cincuenta mil euros (750.000 euros) mediante aportación dineraria y correspondiente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Situación y toma de decisiones sobre los contratos de arrendamiento de las naves, sitas en Vigo, Avda. de La Florida, n.º 108. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la consideración de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el informe justificativo de las mismas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

En Vigo (Pontevedra), a 5 de octubre de 2004.-Don Diego Arteta Loredo, Secretario del Consejo de Administracion.-49.144.