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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Sociedad «Dayax, Sociedad Anónima, Publicidad y Marketing, convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria que tendrá lugar en Barcelona, Avenida Diagonal número 576 principal, el día 25 de noviembre de 2004, a las 12 horas en primera convocatoria, y si fuere preciso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar el día 26 de noviembre de 2004 a las 12 horas.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del informe de gestión, y propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2.004. Segundo.-Aprobación, si procede de la gestión de la Administración social durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2004. Tercero.-Aplicación de las reservas de la compañia a la compensación de pérdidas. Cuarto.-Estudio y aprobación, si procede, de la propuesta de reducción de capital social a cero para compensar pérdidas y simultáneo aumento (operación acordeón), aprobando, en su caso, las actuaciones necesarias y el plazo para el ejercicio del derecho de suscripción preferente, sirviendo de base el balance verificado por los auditores de cuentas de la sociedad cerrado a 31 de mayo de 2004. Consiguiente modificación de los estatutos sociales. Quinto.-Traslado de domicilio social y consiguiente modificación de los estatutos sociales. Sexto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de la compañia para el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2005. Séptimo.-Acta de la Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas, así como de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, del informe de los Administradores sobre la operación de reducción y ampliación simultánea de capital, así como del traslado de domicilio, y del informe de los auditores de cuentas de la sociedad y del informe de gestión, así como el derecho de solicitar la entrega o el envío gratuito de tal documentación.

Barcelona, 28 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración Forward Inversiones, Sociedad Limitada, representada por don Evelio Puig Romagosa.-49.789.