Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta General el día 30 de noviembre de 2004 a las diecisiete horas quince minutos en primera convocatoria, y a la misma hora del día 1 de diciembre de 2004 en segunda, a celebrar en Madrid,Calle José Ortega y Gasset, número 42,3.º derecha, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, informe de auditoría y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2003. Segundo.-Aprobación de la gestión del Organo de Administración en el citado ejercicio. Tercero.-Nombramiento de Auditor de Cuentas de la Compañía. Cuarto.-Ruegos y Preguntas. Quinto.-Otorgamiento de facultades para elevación a público. Inscripción de acuerdos y depósitos de cuentas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta.

A partir de la fecha de la convocatoria, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 112 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas están a disposición de los Sres. socios los documentos que han de ser sometidos a aprobación, pudiendo solicitarse el envío inmediato y gratuito de todo ello. De conformidad con el artículo 114 de la Ley de Sociedades Anónimas y a solicitud del Consejo de Administración, se levantará Acta Notarial de la presente Junta.

Madrid, 18 de octubre de 2004.-Manuel Salvador Amoros. El Presidente.-49.125.