State Agency Official State Gazette

Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 3 de noviembre de 2004, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, Avenida Benigno Rivera sin número, Polígono Industrial del Ceao (Lugo), el día 10 de diciembre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, al día siguiente, 11 de diciembre de 2004, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Balance de escisión cerrado a 31 de julio de 2004. Segundo.-Propuesta de acuerdo de Escisión parcial de «Prebetong Lugo, Sociedad Anónima» y aportación de sus ramas de actividad de fabricación y venta de hormigón preparado y de mortero seco y aportación de las mismas a una sociedad de nueva creación. Todo ello de conformidad con el Proyecto de escisión parcial de fecha 28 de septiembre de 2004, aprobado por todos los Administradores de las sociedades intervinientes en la escisión. De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 y concordantes del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se transcriben, a continuación, las menciones mínimas del Proyecto de escisión parcial, exigidas por la Ley para el presente caso:

a) Denominación y domicilio de las Sociedades participantes, así como datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil: Sociedad que se escinde: Prebetong Lugo, Sociedad Anónima, domiciliada en Avenida Benigno Rivera sin número, Polígono Industrial del Ceao - 27003 Lugo. Inscrita en el Registro Mercantil de Lugo, Tomo 21, Libro 4.º de Sección de Anónimas, Folio 204, Hoja 346, Inscripción 1.ª, y Fecha 21 de Marzo de 1968.

Sociedad beneficiaria de la escisión: Esta previsto que sea una sociedad de nueva creación, que girará bajo la denominación social de Prebetong Lugo Hormigones, Sociedad Anónima, y que estará domiciliada en Avenida Benigno Rivera sin número, Polígono Industrial del Ceao - 27003 Lugo.

b) Designación y reparto de los elementos que se transmiten: La sociedad «Prebetong Lugo, Sociedad Anónima» escindirá sus ramas de actividad de fabricación y venta de hormigón preparado y de mortero seco.

c) Los accionistas de Prebetong Lugo, Sociedad Anónima recibirán una acción de la Sociedad Anónima de nueva creación Prebetong Lugo Hormigones, Sociedad Anónima, por cada una de las acciones de Prebetong Lugo, Sociedad Anónima que posean. d) Las nuevas acciones serán entregadas en el domicilio social de Prebetong Lugo, Sociedad Anónima, contra exhibición de los títulos justificativos de la propiedad de las acciones de la Sociedad escindida, y la firma del correspondiente recibo. Las nuevas acciones nominativas de la nueva Sociedad Anónima tendrán derecho a participar en las ganancias sociales a partir de la fecha de constitución de dicha Sociedad. e) Las operaciones de las ramas de actividad que se escinden, se entenderán efectuadas a efectos contables por la Sociedad beneficiaria de la escisión, a partir de la fecha de su constitución. f) En la Sociedad beneficiaria de la escisión no existirán partícipes con derechos especiales, así como tampoco en la Sociedad que se escinde gozan de derechos especiales algunos. g) No se otorgarán ventajas de ningún tipo a los Administradores de las Sociedades que intervienen en la operación de escisión parcial, ni al Experto independiente.

Tercero.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados.

Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede realizarla, del acta de la Junta. Se hace contar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social los documentos indicados en el artículo 238 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aplicables al caso, el texto íntegro de la modificación estatutaria que se propone y el informe sobre la misma, así como el de pedir y obtener la entrega o envío gratuito del texto íntegro de los mencionados documentos.

Lugo, 3 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Güell Cancela.-50.291.