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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de noviembre de 2004 a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas consolidadas. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2004. Cuarto.-Distribución de dividendos. Quinto.-Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad. Sexto.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación estatutaria. Séptimo.-Nombramiento de consejeros. Octavo.-Comunicación del Reglamento del Consejo de Administración. Noveno.-Aprobación, si procede, del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Décimo.-Delegación de facultades para la elevación a público de los acuerdos.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, la propuesta de acuerdos elaborada por el Consejo, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, los informes de gestión individual y consolidado, los informes de los Auditores de cuentas, el informe justificativo de la modificación estatutaria propuesta y el Reglamento del Consejo de Administración.

Badajoz, 8 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Pont Amenós.-50.576.