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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 21 de octubre de 2004, se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse el día 24 de noviembre de 2004, en el domicilio social, a las 12'00 horas, en primera convocatoria y, el día 25 de noviembre de 2004, en el mismo lugar, a las 12'30 horas, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio de denominación social. Modificación del artículo 1.º de los Estatutos sociales. Segundo.-Traslado de domicilio social. Modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Reestructuración del órgano de administración. Acuerdos a adoptar. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación del presente anuncio, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y obtener inmediata y gratuitamente de la sociedad, un ejemplar del texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas así como del informe justificativo sobre las mismas, todo ello de conformidad con lo establecido en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Asimismo, tendrán derecho de asistencia a la Junta, los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha en que ha de celebrarse la misma, se hallen inscritos en el registro de detalle de alguna de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y liquidación de Valores, debiendo acreditarse a través del correspondiente certificado emitido por dicha entidad.

Barcelona, 21 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo Administración, Juan M.ª Figuera Santesmases.-49.342.