Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas de la compañía mercantil Europea del Comestible, Sociedad Anónima a la celebración de Junta General Extraordinaria de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, el día 1 de diciembre de 2004, a las once horas, en primera convocatoria y en su caso en segunda convocatoria, el día siguiente a la misma hora y en el mismo lugar, según lo previsto en los Estatutos Sociales, para tratar el siguiente.

Orden del día

Primero.-Ratificación, anulación, o en su caso, adopción de nuevo acuerdo, en relación a los puntos integrantes del Orden del día, de la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, celebrada en fecha 6 de marzo de 2002, los cuales son Cese de D. Salvador Valverde Parra, Don Francisco Javier Polo Amo, y Doña Ana Isabel Pérez-Payá Colomer como Consejeros de la Sociedad, cambio del régimen de administración de la compañía, modificación de los artículos 15, 16, 17, 20, 21, y 22 de los Estatutos sociales, nombramiento Administrador único, y delegación de facultades para elevar a público los acuerdos adoptados. Segundo.-Ratificación, anulación, o en su caso, adopción de nuevo acuerdo, en relación a los puntos integrantes del Orden del día, de la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, celebrada en fecha 30 de junio de 2002, los cuales son aprobación de la cuentas anuales del ejercicio anual cerrado 31 de diciembre de 2001, y aplicación de resultados. Tercero.-Ratificación, anulación, o en su caso, adopción de nuevo acuerdo, en relación a los puntos integrantes del Orden del día, de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada en fecha 11 de noviembre de 2002, los cuales son dimisión del Administrador de la compañía y, como consecuencia del mismo nombramiento de nuevo Administrador. Cuarto.-Ratificación, anulación, o en su caso, adopción de nuevo acuerdo, en relación a los puntos integrantes del Orden del día, de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas celebrada en fecha 30 de junio de 2003, los cuales son aprobación cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado en fecha 31 de diciembre de 2002, y aplicación de resultados. Quinto.-Ratificación, anulación, o en su caso, adopción de nuevo acuerdo, en relación a los puntos integrantes del Orden del día, de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas celebrada en fecha 30 de junio de 2004, los cuales son aprobación cuentas anuales correspondientes al ejercicio anual cerrado en fecha 31 de diciembre de 2003, y aplicación de resultados. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta. En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 112, 144 y 212 y concordantes de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace saber a los accionistas, que desde la presente convocatoria podrá obtener en el domicilio de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos relativos a los temas que han de ser tratados y sometidos a la aprobación de la Junta General.

Madrid, 3 de noviembre de 2004.-El Administrador Único, Eduardo Bigorra Paez.-50.544.