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Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de noviembre de 2004 a las dieciséis horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación y convalidación de los acuerdos adoptados por la Junta General de socios de 31 de mayo de 2004, a saber:

Primero.-Reducción de capital por amortización de participaciones propias con la consiguiente modificación estatutaria.

Segundo.-Delegación de facultades. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Tercero.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2004. Cuarto.-Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier socio podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión, el informe de auditoría de las cuentas y los acuerdos sometidos a ratificación y convalidación conforme al punto primero del orden del día, incluyendo el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta.

Badajoz, 8 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Pont Amenós.-50.575.