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Convocatoria a Junta General de Accionistas

Por acuerdo del Administrador Único de la Sociedad, se convoca a los señores accionistas a Junta General de Accionistas a ser celebrada, en primera convocatoria, el próximo día 29 de noviembre de 2004, a las doce horas, en Madrid, calle Claudio Coello, 124, tercera planta o, en su caso, en segunda convocatoria, el día 30 de noviembre, en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la Propuesta de Aplicación del Resultado correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del Informe relativo a los negocios sobre las Propias Acciones correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2003. Cuarto.-Censura de la gestión social correspondiente al ejercicio social terminado el 31 de diciembre de 2003. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los señores accionistas podrán obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 15.º de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta los accionistas que, siendo titulares de al menos 1.634 acciones, las tengan inscritas en el Libro Registro de Acciones con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta. Para el ejercicio de los derechos de asistencia y voto a las Juntas Generales será lícita la agrupación de acciones.

Madrid, 22 de septiembre de 2004.-Claude Samy Cohen, el Administrador Único.-50.571.