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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los socios de Llaro, Sociedad Limitada, a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el próximo día 29 de noviembre de 2004, a las 17:00 horas, en Madrid, Ferraz 82, 2.º izquierda, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Formulación por los Administradores y aprobación por la Junta General de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2002 y 2003, informe de gestión y propuesta de aplicación de resultados de dichos ejercicios. Segundo.-Presentación a la Junta del balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria presentada ante el Registro Mercantil, junto con la certificación de su aprobación en la Junta General. Tercero.-Informe sobre el patrimonio, situación financiera y resultados de explotación de la sociedad, mostrando las partidas del balance y de las cuentas de perdidas y ganancias de conformidad con los artículos 175 a 180 y artículo 189 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Presentación por los administradores y examen por la Junta de la información contable presentada en el Registro Mercantil e Impuesto de Sociedades del ejercicio. Quinto.-Sometimiento a los administradores de mi voluntad, como socio, de transmitir mis participaciones sociales, haciendo ofrecimiento de ello a los restantes partícipes o a la propia sociedad para su amortización. Sexto.-Cese de la administradora única y nombramiento de nuevo administrador. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación del acta, si procede.

A partir del día de la fecha de esta convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, en la forma ordenada por los artículos 51 y 86 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, la información y documentos previstos en dichos preceptos.

Madrid, 8 de noviembre de 2004.-La Administradora Única, María de los Ángeles Ortiz Vázquez.-50.627.