State Agency Official State Gazette

Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, el día 29 de noviembre de 2004 a las diez horas, en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2004, así como de la propuesta de aplicación del resultado de dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio cerrado a 31 de mayo de 2004. Tercero.-Nombramiento de consejeros. Cuarto.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.

A partir de la publicación de esta convocatoria, cualquier accionista podrá examinar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general ordinaria, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe justificativo de la misma.

Badajoz, 8 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Pont Amenós.-50.574.