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Convocatoria Junta general extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, en su reunión del día 26 de octubre de 2004, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el hotel Rafael Atocha, sito en la calle Méndez Álvaro, n.º 30, de Madrid, para el próximo día 30 de noviembre de 2004, a las 10:30 horas, en primera convocatoria, y para el día 1 de diciembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de la firma auditora de la Sociedad. Segundo.-Ratificación del Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad. Tercero.-Modificación del art. 17.º de los Estatutos Sociales de la Sociedad. Cuarto.-Análisis y aprobación de la gestión social. Cese y nombramiento de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración. Quinto.-Apoderamientos a efectos de la firma del contrato de franquicia. Sexto.-Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad. Séptimo.-Lectura y aprobación del Acta por cualquier medio admitido por la Ley de Sociedades Anónimas y facultades de certificación y elevación a público.

A los efectos oportunos y de acuerdo con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Asimismo, a los efectos oportunos, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social u obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, la copia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de SEUR, S. A. de fecha 26 de octubre de 2004 en relación con los puntos del orden el día.

Madrid, 28 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Carlos Sanza de la Rica.-49.322.