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Convocatoria de Junta General de Socios

El Consejo de Administración de «Coates Lorilleux, Sociedad Limitada» ha acordado convocar Junta General de Socios, a celebrar en el domicilio social sito en Badalona (Barcelona), calle Velázquez, número 25, el día 14 de diciembre de 2004, a las once horas, para tratar sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del Proyecto de Fusión por Absorción formulado por los Órganos de Administración de las sociedades «Coates Lorilleux, Sociedad Limitada» (Sociedad Absorbente) y «Sun Chemical Pigments, Sociedad Limitada» -Sociedad Unipersonal- (Sociedad Absorbida) con fecha 13 de octubre de 2004 y depositado en el Registro Mercantil de Barcelona. Segundo.-Aprobación del balance de fusión de la Sociedad, cerrado a 31 de agosto de 2004, así como examen del balance de fusión cerrado a esa misma fecha por «Sun Chemical Pigments, Sociedad Limitada» -Sociedad Unipersonal- (Sociedad Absorbida). Tercero.-Aprobación de la fusión por absorción de las sociedades «Sun Chemical Pigments, Sociedad Limitada» -Sociedad Unipersonal- (Sociedad Absorbida) por la sociedad «Coates Lorilleux, Sociedad Limitada» (Sociedad Absorbente), mediante disolución sin liquidación de la primera con aportación de todo su patrimonio a la segunda, la cual quedará subrogada en la titularidad de todos sus derechos y obligaciones. Cuarto.-Aprobación de las modificaciones estatutarias derivadas de la fusión en los artículos 1, 4 y 5 de los Estatutos Sociales. Quinto.-Revocación y nombramiento de auditor de cuentas de la sociedad. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el artículo 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se transcriben a continuación las menciones mínimas del proyecto de fusión exigidas en el artículo 235 de la Ley de Sociedades Anónimas por remisión de lo establecido en el artículo 94 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada:.

1. Denominación, domicilio y datos de inscripción de las sociedades intervinientes: Sociedad absorbente: «Coates Lorilleux, Sociedad Limitada» con domicilio social en Badalona (Barcelona), Calle Velázquez, 25, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 4.253, Folio 054, Hoja B-79.269, Inscripción 190.ª,

Sociedad absorbida: «Sun Chemical Pigments, Sociedad Limitada» -Sociedad Unipersonal-, con domicilio social en Badalona (Barcelona), calle Occitania, número 75, e inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona al Tomo 32.851, Folio 53, Hoja B-146.530, Inscripción 1.ª

2. Tipo y procedimiento de canje: El tipo de canje calculado sobre la base del valor real de los patrimonios sociales de las sociedades intervinientes es el siguiente: Por la totalidad de las participaciones sociales que posee el Socio Único de «Sun Chemical Pigments, Sociedad Limitada» -Sociedad Unipersonal-, de 60,10 € de valor nominal cada una de ellas, le corresponderán 11.916.879 participaciones sociales de «Coates Lorilleux, Sociedad Limitada» de nueva creación, de 0,03 € de valor nominal cada una de ellas, con una prima de asunción unitaria por cada una de ellas de 1,01.495.920.114.654 €. Recibirá por tanto un total de 11.916.879 participaciones sociales numeradas correlativamente de la 2.006.551 a la 13.923.429, ambas inclusive, de «Coates Lorilleux, Sociedad Limitada» con una prima de asunción total correspondiente a las mismas de 12.095.145,99 €.

3. Las nuevas participaciones sociales creadas por «Coates Lorilleux, Sociedad Limitada» darán derecho a participar en las ganancias sociales, pasadas o futuras, a partir de la fecha de la inscripción de la fusión en el Registro Mercantil correspondiente. 4. La fecha a partir de la cual las operaciones de «Sun Chemical Pigments, Sociedad Limitada» -Sociedad Unipersonal- se entenderán realizadas a efectos contables y fiscales por «Coates Lorilleux, Sociedad Limitada» será el 1 de enero de 2004. 5. Dada la inexistencia actual de distintas clases, series, derechos especiales o prestaciones accesorias en «Sun Chemical Pigments, Sociedad Limitada» -Sociedad Unipersonal-, no se considera necesario otorgarlos en «Coates Lorilleux, Sociedad Limitada». 6. No se atribuyen ventajas a los administradores ni a cualquier otro sujeto relacionado con las sociedades que participan en la fusión.

Se hace constar el derecho de todos los socios a examinar en el domicilio social la documentación a que se refiere el artículo 238 de la Ley de Sociedades Anónimas, así como obtener la entrega o envío gratuito del texto de los mismos.

Badalona (Barcelona), 9 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don Saturnino Gómez Peña.-50.842.