Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria a celebrar en la Plaza Marqués de Salamanca n.º 11- 5.º izquierda, el próximo día 29 de noviembre a las diecisiete horas en primera convocatoria, y al día siguiente en mismo lugar y hora en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver sobre los siguientes asuntos comprendidos en el orden del día que a continuación se detalla.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuenta Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) y de la propuesta de aplicación del resultado, todo ello correspondiente al ejercicio social cerrado 2003. Segundo.-Modificación de los artículos de los Estatuos Sociales (Artículos 9, 18, 19, 20 y 21) relativos al Consejo de Administración a fin de sustituir dicho órgano por un nombramiento de Administrador único, así como el relativo (Artículo 18) al sistema de remuneración del Administrador. Tercero.-Nombramiento de Administrador único. Cuarto.-Otorgamiento de amplias facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos de la Junta. Quinto.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta (Artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma, pudiendo solicitar a la Sociedad el envío gratuito o la entrega de todos los documentos antes referenciados (Artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas).

Madrid, 25 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración.-Juan de Zavala Valdés. 50.232.