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Por acuerdo del Consejo de Administración de hoy se acuerda convocar Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en primera convocatoria en el Centro Cultural «Gaya Nuño», plaza de San Esteban, 2 de Soria, el día 30 de noviembre de 2004, a las veinte horas y en segunda convocatoria el día siguiente en idéntico lugar y a la misma hora, y con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Censura de la gestión social; examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondientes al ejercicio 2003/2004 y propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto de ingresos y gastos correspondientes al ejercicio 2004/2005. Cuarto.-Determinación del número de miembros del Consejo y nombramiento de Consejeros. Quinto.-Modificación del artículo 32 de los Estatutos Sociales. Sexto.-Delegación de facultades. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

Los accionistas con derecho a asistir a la Junta General podrán hacerse representar empleando la tarjeta de asistencia debidamente cumplimentada. Los accionistas que deseen asistir o ser representados en la Junta deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia en las oficinas de la Sociedad, avenida Mariano Vicen, 16 de Soria, previa acreditación de su titularidad. A partir de la convocatoria de la Junta, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, la modificación de Estatutos Sociales propuesta y el informe de los Administradores sobre la misma, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.

En Soria a, 2 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Don José Isla Orte.-51.095.