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Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios

El socio administrador ha acordado convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de socios comanditarios por acciones de la sociedad, que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las once horas del día 10 de Diciembre de 2004, en el salón de reuniones del Colegio Internacional Kolbe, Avda. de la Universidad s/n, Villanueva de la Cañada (Madrid), y en el mismo lugar y hora del siguiente día, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria, propuesta de aplicación de resultados, y gestión social correspondientes al ejercicio cerrado a 30 de junio de 2004. Segundo.-Autorización, en su caso, para que el socio administrador pueda adquirir acciones propias al amparo de lo dispuesto en el artículo 75 y la Disposición Adicional Primera de la Ley de Sociedades Anónimas. Tercero.-Autorización, en su caso, al socio administrador para ampliar el capital social, conforme a lo establecido en el artículo 153.1.b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Modificación, en su caso, de los artículos 7 (transmisión acciones en documento privado) y 12 (reversión, caso de disolución, al Ayuntamiento) de los Estatutos Sociales. Quinto.-Autorización al socio administrador para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que la Junta adopte, y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta.

Todo accionista, conforme a los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, podrá examinar y obtener de la Compañía, gratuitamente, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta, el informe del socio administrador sobre la misma, y solicitar los informes y aclaraciones sobre los puntos del Orden del Día, conforme al artículo 112 de la misma Ley.

Villanueva de la Cañada, 19 de octubre de 2004.-El representante persona física del socio administrador, D. Ángel Mel Ortega.-49.837.