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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Fomento Inmobiliario Meridional, Sociedad Anónima» ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de socios, que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 17 de diciembre de 2004, a las once treinta horas, en la oficina de la entidad, sita en Sevilla, Avenida Eduardo Dato 69, quinta planta, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Acuerdo de Fusión con la entidad «Noachis Terra, Sociedad Anónima», como entidad absorbida según el Proyecto de Fusión por el que seguirá denominándose «Fomento Inmobiliario Meridional, Sociedad Anónima» (Fimsa) , al tipo de canje de cinco acciones de «Fimsa» por cada siete acciones de «Noachis Terra, Sociedad Anónima», al valor nominal de cada una de ellas de 60,10 euros. Siendo el procedimiento de canje automático quedando las acciones de «Noachis Terra, Sociedad Anónima» amortizadas. Participarán en las ganancias sociales las acciones entregadas en canje desde la fecha de su emisión. Siendo la fecha de retroacción de los efectos contables de la fusión el 30 de septiembre de 2004 y sin que se constituyan acciones especiales ni ventajas especiales a favor de administradores ni experto independiente. Segundo.-Ampliación de capital social en la medida necesaria para proceder al canje de la fusión por importe de 214.617,10 euros, mediante la emisión de 3.571 nuevas acciones ordinarias de 60,10 euros de valor nominal cada una. Tercero.-Acuerdo de modificación de los Estatutos Sociales en cuanto sea necesario para dar cumplimiento al Acuerdo de Fusión. Cuarto.-Facultar a los Administradores para formalizar Escritura de Fusión y cuantos documentos sean necesarios para lograr su inscripción.

Se informa del derecho de todos los accionistas al examen en el domicilio social, de los documentos informativos de la operación, Proyecto de Fusión, Informe de Expertos, Informe de los Administradores, Cuentas Anuales e Informe de Gestión de los tres últimos ejercicios, Balance de Fusión, Estatutos vigentes y datos de los administradores.

Sevilla, 2 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Don José Miguel Angulo Aldazábal.-50.433.