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(En liquidación) Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

El liquidador acuerda convocar Junta general extraordinaria de accionistas, a las diez horas del día 2 de diciembre de 2004, en primera convocatoria, y a la misma hora del 3 de diciembre, en segunda convocatoria, en el domicilio social, situado en Barcelona, calle Sant Roc, 28, segunda planta, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación del acuerdo de la junta de 29 de junio de 2004 relativo a la aplicación del resultado del ejercicio 2002 y de las cuentas anuales del ejercicio 2003; es decir, balance, cuenta de explotación y memoria y aplicación del resultado y, en su caso, examen y aprobación o no sobre dichos extremos. Segundo.-Ratificación del inventario y balance inicial de la liquidación tomado en junta de 29 de junio de 2004 y del estado de cuentas y, en su caso, examen y aprobación sobre dichos extremos. Tercero.-Cambio de domicilio social. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas, de acuerdo con los artículos 112 y 212,2 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, tienen a su disposición desde hoy los documentos objeto de examen y aprobación y pueden solicitarlos con anterioridad a la junta o durante la misma, así como informes y aclaraciones, que se entregarán de manera inmediata y gratuita.

Barcelona, 5 de noviembre de 2004.-El liquidador, Manel Cervera Calderón.-51.012.