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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración del Real Betis Balompié, S. A. D., se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en el Hotel Al-Andalus, sito en Avda. de la Palmera, s/n, Sevilla (Salón de los Descubrimientos). La Junta General Ordinaria, tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 9 de Diciembre de 2004, a las 20,30 horas, y en segunda convocatoria al día siguiente, 10 de Diciembre de 2004, en el mismo lugar y hora, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación, si procede de la Memoria, Balence de Situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informes de Gestión de la Sociedad, correspondiente a la Temporada 2003/2004, formuladas por el Consejo de Administración. Segundo.-Examen y Aprobación, en su caso, del Presupuestos de Ingresos y Gastos correspondientes al ejercicio económico, Temporada 2004/2005. Tercero.-Puesta a disposición de los cargos del Consejo de Administración en la Junta General de Accionistas, aprobación de número de miembros del Consejo de Administración y nuevos nombramientos. Cuarto.-Delegación, en su caso de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta. Quinto.-Ratificar el nombramiento de Auditores para la Temporada 2004/2005 (cierre del ejercicio al 30 de Junio de 2005), a la firma de Auditoria Rubio, Membribe y Gisbert S. L. Sexto.-Ruegos y Preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, si procede del Acta de la Junta.

Concluida la anterior Junta General Ordinaria, seguidamente se dará curso a la Junta General Extraordinaria, a fin de tratar sobre el siguiente.

Orden del día

Primero.-Propuesta, y en su caso aprobación, de la modificación del artículo quinto de los Estatutos Sociales en el sentido de introducir la redenominación en euros de la cifra del capital social que figura en el mismo. El nuevo texto del artículo citado cuya modificación se propone, se encuentra a disposición de todos los accionistas, en la sede social del Club donde prodrá ser examinado con quince días de antelación a la celebración de la Junta. Segundo.-Propuesta, y en su caso aprobación, de la modificación del artículo quinto de los Estatudos Sociales en el sentido de prorrogar durante cinco años la autorización al Consejo de Administración de ampliar el capital social según los términos previstos en el artículo 153 1b) de la vigente ley de Sociedades Anónimas. El nuevo texto del artículo citado cuya modificación se propone, se encuentra a disposición de todos los accionistas, en la sede social del Club donde prodrá ser examinado con quince días de antelación a la celebración de la Junta. Tercero.-Autorización al Consejo de Administración al objeto de que, con cargo al Convenio Urbanístico suscrito con la Gerencia Municipal de Urbanismo del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla, pueda suscribir contratos, acuerdos y todo tipo de obligaciones con terceros, tendentes a realizar activos patrimoniales. Cuarto.-Delegación, en su caso de facultades para la protocolización, formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta.

Para poder asistir es necesario ser titular de un número de diez acciones. Los titulares de acciones por un número inferior al indicado, podrán agruparse hasta alcanzar el mínimo exigido, haciéndose representar por uno de ellos en la Junta. Los accionistas con derecho a asistir a la Junta General podrán hacerse representar en ella por otros accionistas por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los accionistas que deseen asistir deberán proveerse de la correspondiente tarjeta de asistencia en las oficinas de la Sociedad en Avda. de Heliópolis s/n, previa acreditación de su titularidad. La documentación que se somete a la consideración de la Junta está a la disposición de todos los accionistas en el domicilio social donde podrán examinarlas o solicitar copias gratuitas con quince días de antelación a la celebración de la Junta.

Sevilla, 3 de noviembre de 2004.-Secretario, Juan Luis Aguago de los Reyes.-50.335.