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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la junta general Extraordinaria que se celebrará a las 11:00 horas del día 29 de noviembre de 2004, en Barcelona, calle Amigó 15, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 30 de noviembre de 2004, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondiente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2003. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la gestión de la Compañía efectuada por el Consejo de Administración de la misma durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio. Cuarto.-Nombramiento y en su caso, reelección de los auditores de la sociedad. Quinto.-Solicitud, en su caso, de exclusión de cotización oficial y contratación publica en bolsa de las acciones representativas del capital social. Designación, en su caso, de nueva entidad encargada de la llevanza del registro contable de las acciones de la sociedad. Sexto.-Autorización, en su caso, para la adquisición derivativa de acciones propias. Séptimo.-Adaptación y modificación, en su caso, de los Estatutos Sociales a la nueva Ley 35/2003. Octavo.-Delegar y otorgar facultades para elevar a público, subsanar, ejecutar, inscribir y depositar en el Registro Mercantil, los acuerdos que se adopten en la Junta General. Noveno.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

A partir de la publicación de esta Convocatoria y en cumplimiento de lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán examinar en el domicilio social y solicitar la entrega o envío gratuito, del texto íntegro de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión referidos al ejercicio 2003 de la Sociedad, el Informe del Auditor de cuentas, así como toda la documentación e informes relativos a los asuntos a tratar.

Tienen derecho de asistencia a la Junta general los poseedores de acciones que, con 5 días de antelación, al menos, al señalado para su celebración, las tengan inscritas en cualquiera de las entidades adheridas al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores encargadas del registro contable de detalle, quienes les harán entrega de las tarjetas de asistencia correspondientes.

Barcelona, 22 de octubre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración-Mónica Retana Puigmartí.-49.728.