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Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, sito en Madrid, Plaza de Colón, número 1, a las 12 horas, del 29 de noviembre de 2004, en primera convocatoria, o el día 30 de noviembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar en segunda convocatoria para el caso de que no haya podido celebrarse en primera convocatoria por no haberse alcanzado el quórum legalmente necesario, con el fin de deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Exclusión de cotización de Bolsa de Valores. Sustitución de la Entidad encargada del registro de anotaciones en cuenta, establecimiento de medios alternativos de liquidez, incorporación a un mercado organizado de negociación y demás acuerdos que fueran necesarios. Modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Adición de los artículos que fueran necesarios con este objeto. Segundo.-Comité de Auditoria. Supresión y consiguiente modificación estatutaria. Tercero.-Retribución de los miembros del Consejo de Administración. Modificación del artículo 15 de los Estatutos sociales. Cuarto.-Reparto de dividendo extraordinario con cargo a Reservas Voluntarias. Quinto.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas tienen derecho a asistir o a estar representados en la forma prevista en los Estatutos sociales y en la legislación aplicable. Asimismo, los accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación a la Junta, incluyendo el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. Se advierte a los señores accionistas que, conforme al artículo 66 del Texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los copropietarios o cotitulares de derechos sobre las acciones, habrán de designar a una sola persona para el ejercicio de los derechos de socio.

Madrid, 7 de octubre de 2004.-Don Juan Antonio Muriel Luque, Secretario del Consejo de Administración.-49.620.