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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de «Centro Comercial La Bretxa-2.000, Sociedad Anónima» y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de la Sociedades y en los Estatutos Sociales de la Compañía, convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social de la sociedad en San Sebastián, Plaza de la Bretxa número 1, el día 2 de diciembre de 2004, a las 17 horas en primera convocatoria o, en segunda convocatoria, el día 3 de diciembre de 2004, a las 17 horas, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales debidamente auditadas correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2003, de conformidad con la formulación de las mismas por el Consejo de Administración celebrado el día 27 de mayo de 2004. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003 y de la aplicación del resultado del mismo. Tercero.-Regularización de la situación patrimonial de la Sociedad. Cuarto.-Otorgar al Secretario de la Junta las más amplias facultades, para que en nombre y representación de la sociedad «Centro Comercial La Bretxa-2.000, Sociedad Anónima» eleve a público los acuerdos que adopte la Junta General, firmando para ello las escrituras notariales pertinentes e inscriban en el Registro Mercantil todos los actos inscribibles. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Se hace constar que, a partir de la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener en el domicilio de la Sociedad, o solicitar a ésta que les sea remitida, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta General, incluidos los preceptivos informes y las propuestas de acuerdos.

Dado en San Sebastián el, 10 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, don André Rey.-51.345.