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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Consejo de Administración de esta Sociedad, de conformidad con el artículo 94 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 15 de los Estatutos de la Sociedad, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de accionistas el jueves 2 de diciembre de 2004, a las doce horas, en primera convocatoria, en el domicilio social de la misma, Plaza de las Tendillas, 1 5.º planta de Córdoba, y, en su caso, al día siguiente, 3 de diciembre, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria con el siguiente

Orden del día

Primero.-Cese y nombramiento de Consejeros. Segundo.-Opción por el régimen fiscal de tributación consolidada. Tercero.-Delegación de facultades para llevar a cumplimiento, formalización, e inscripción de acuerdos adoptados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Acuerdo sobre aprobación del acta.

Los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social de esta Entidad, a partir de la publicación de esta convocatoria.

Córdoba, 9 de octubre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Francisco de Asís Rodríguez González.-51.308.