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Junta general de socios
Por acuerdo de los Administradores Mancomunados, según lo establecido en el artículo 45.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad LImitada, se convoca a los señores socios a la Junta General. Fecha: Miercoles, 1 de diciembre del 2004, a las doce horas. Lugar: Notaría de don Andrés Sanz Tobes, calle de Goya número 34-1.º de Madrid.
Orden del día
Primero.-Examen de la memoria y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, relativas al ejercicio 2003. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por los Administradores Mancomunados durante el referido ejercicio 2003. Tercero.-Propuesta, y en su caso, aprobación de la distribución de resultados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Propuesta de cambio de domicilio social de su actual emplazamiento a la calle de Sagasta, número 15 de Madrid. Sexto.-Información detallada y análisis pormenorizado, sobre los costes de promoción y edificación, así como los ingresos por ventas obtenidos en la promoción de la calle Pedro Alonso, número 10 de Madrid, y, en su caso, nombramiento de Perito y Auditor de Cuentas para determinar el valor de la obra realizada. Séptimo.-Cese del Administrador mancomunado y nuevo nombramiento de administrador mancomunado, en su caso, propuesta y aprobación de cambio de Organo de Administración. Octavo.-Ruegos y preguntas.
El derecho de información, asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.
En Madrid, a cuatro de noviembre del dos mil cuatro. Los Administradores mancomunados.
Madrid, 4 de noviembre de 2004.-M.ª del Carmen Rodríguez García, Administrador Mancomunado.-José Antonio Villoslada Saravia, Administrador Mancomunado.-51.408.
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