Butlletí Oficial de l'Estat

Junta general de socios

Por acuerdo de los Administradores Mancomunados, según lo establecido en el artículo 45.3 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad LImitada, se convoca a los señores socios a la Junta General. Fecha: Miercoles, 1 de diciembre del 2004, a las doce horas. Lugar: Notaría de don Andrés Sanz Tobes, calle de Goya número 34-1.º de Madrid.

Orden del día

Primero.-Examen de la memoria y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, relativas al ejercicio 2003. Segundo.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por los Administradores Mancomunados durante el referido ejercicio 2003. Tercero.-Propuesta, y en su caso, aprobación de la distribución de resultados. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Propuesta de cambio de domicilio social de su actual emplazamiento a la calle de Sagasta, número 15 de Madrid. Sexto.-Información detallada y análisis pormenorizado, sobre los costes de promoción y edificación, así como los ingresos por ventas obtenidos en la promoción de la calle Pedro Alonso, número 10 de Madrid, y, en su caso, nombramiento de Perito y Auditor de Cuentas para determinar el valor de la obra realizada. Séptimo.-Cese del Administrador mancomunado y nuevo nombramiento de administrador mancomunado, en su caso, propuesta y aprobación de cambio de Organo de Administración. Octavo.-Ruegos y preguntas.

El derecho de información, asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y legislación vigente.

En Madrid, a cuatro de noviembre del dos mil cuatro. Los Administradores mancomunados.

Madrid, 4 de noviembre de 2004.-M.ª del Carmen Rodríguez García, Administrador Mancomunado.-José Antonio Villoslada Saravia, Administrador Mancomunado.-51.408.