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Convocatoria de Junta general de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en su reunión celebrada el día 15 de noviembre de 2004, se convoca Junta general extraordinaria de accionistas de la sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Madrid, calle Josefa Valcárcel, número 42, el día 1 de diciembre de 2004, a las 12 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a las 12.15, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Aprobación, en su caso, del Balance de situación verificado por los Auditores de cuentas de la compañía y cerrada a fecha 7 de octubre de 2004. Tercero.-Compensar, total o parcialmente, las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores y hasta el día 7 de octubre de 2004 en la cuantía de 12.341.804,67 euros, mediante la reducción de las reservas y la reducción del capital social, todo ello para compensar y restablecer el equilibrio patrimonial; aprobación, en su caso, de la modificación del artículo estatutario correspondiente. Cuarto.-Aumentar el capital social mediante aportaciones dinerarias hasta 4.000.000 de euros; aprobación de los acuerdos que correspondan al respecto; aprobación en su caso de la modificación del artículo estatutario correspondiente. Quinto.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta general.

Los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de los documentos que se someterán a consideración, de las modificaciones estatutarias y del informe sobre las mismas. Podrán, asimismo, pedir la entrega o envio gratuito de dichos documentos, incluidos el texto íntegro de las propuestas de acuerdos y los preceptivos informes.

Madrid, 13 de noviembre de 2004.-Secretario del Consejo de Administración, Francisco Hiraldo del Castillo.-51.638.