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Junta General

El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado convocar Junta General de accionistas, a celebrar en primera convocatoria el día cuatro de diciembre de 2004 a las diecinueve horas, siendo la segunda el día cinco de diciembre a la misma hora. La Junta General se reunirá en el Núcleo Residencial de Baqueira Beret, Hotel Montarto, Naut Aran (Lleida), para deliberar y resolver el siguiente:

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del informe de Gestión de la Sociedad correspondientes al ejercicio julio 2003/junio 2004. Segundo.-Distribución del resultado del ejercicio 2003/2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio julio 2003/junio 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento y/o reelección de consejeros. Sexto.-Prórroga del nombramiento de auditores de cuentas de la sociedad y del Grupo Consolidado. Séptimo.-Autorización para adquirir acciones propias. Octavo.-Ampliación del objeto social y su extensión a la actividad de explotación de apartamentos turísticos, con modificación del Artículo 2 (Objeto), de los Estatutos Sociales. Noveno.-Aprobación del Acta de la Junta, delegación de facultades y demás acuerdos conexos y complementarios.

A partir de la publicación de esta convocatoria, se encuentran disponibles en el domicilio social, Primer Núcleo Residencial Baqueira Beret, s/n, Salardú-Naut Aran, Lleida, y en las oficinas de la Sociedad en Av. Alcalde Barnils, 63, Sant Cugat del Vallés (Barcelona), para ser entregados a los accionistas, de forma inmediata y gratuita, los documentos a que alude el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Baqueira Beret, 27 de septiembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. D. Francisco José Arregui Laborda.-51.537.