Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Órgano de Administración de la Compañía convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la Notaría de Don Pablo de la Esperanza Rodríguez, calle Príncipe de Vergara, n.º 84, primera planta, a las 18'30 horas del día 2 de diciembre de 2004, en primera convocatoria, y al día siguiente, día 3 de diciembre, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, a fin de tratar los asuntos que conforman el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización para la venta, por parte de los actuales socios de la compañía, y de forma proporcional a su participación, de un quince (15) por ciento del capital social a favor de Don Antonio González Martínez, Don Javier Corral Herranz y Don Manuel Delgado de la Vega, por partes iguales. Dicha autorización implica necesariamente la renuncia de los socios a su derecho de adquisición preferente y tendrá una validez de cuarenta (40) días. Segundo.-Nombramiento de un Consejo de Administración, acordándose simultáneamente, y como consecuencia del anterior nombramiento, el cese de los actuales administradores solidarios, y la aprobación de un nuevo texto de los Estatutos Sociales adaptado al nuevo sistema de administración de la compañía, todo ello de conformidad con el informe que a tal fin ha elaborado la administradora solidaria Doña Esperanza Nolasco Bethencourt. Tercero.-Ratificación, o impugnación, de la aportación, por parte de la socia Doña Esperanza Nolasco Bethencourt, de la totalidad de sus acciones en esta compañía a la sociedad Intensive Treatment Scenarios, S. L. Cuarto.-Delegación para la protocolización de los acuerdos.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que podrán obtener de la sociedad, o examinar en el domicilio de ésta, de forma gratuita e inmediata, los documentos que contienen los acuerdos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe sobre las modificaciones propuestas.

Se requerirá por el órgano de administración la asistencia de Notario.

Madrid, 12 de noviembre de 2004.-La Administradora Solidaria, doña Esperanza Nolasco Bethencourt.-51.550.