Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Junta General Extraordinaria

Don José Manuel Marín García, en su calidad de Administrador único de la entidad «Software Financiero, Sociedad Anónima», con domicilio en Madrid, calle Conde de Aranda, número 24, convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, que se celebrará en la calle Gurtubay 5, entreplanta izqda, el próximo día 1 de Diciembre de 2004 a las diecisiete en primera convocatoria ó, en su defecto, el día 2 de Diciembre de 2004, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de redenominación del Capital Social a euros y reducción del Capital Social en 1,23 euros, con destino a reservas voluntarias, a consecuencia de dicha redenominación; todo ello para subsanar un error notarial y registral. Segundo.-Presentación del servicio de análisis de los estados financieros del ejercicio 2004. Tercero.-Infomación sobre el estado de la Sociedad. Cuarto.-Examen y aprobación de propuestas de Cancelación de Contratos con proveedores. Quinto.-Examen y aprobación de propuestas de Provisionamientos y cancelación de provisionamientos. Sexto.-Examen y aprobación de propuesta de recompra de acciones de la propia Sociedad. Séptimo.-Renovación del cargo de Administrador Único. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Autorización al Administrador para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta, y concesión de facultades para la elevación a instrumento público de los acuerdos que procedan. Décimo.-Aprobación del acta por la propia Junta, si procede.

De conformidad con lo establecido en el artículo 112.1 de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas podrán solicitar las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del Día.

Madrid, 16 de abril de 2004.-El Administrador único, Jose Manuel Marín García.-50.373.