Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del órgano de administración de la sociedad se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, Paseo de la Castellana, 32, de Madrid, el día 23 de febrero de 2004, a las doce treinta horas, en primera convocatoria, y el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y tomar acuerdos sobre el siguiente Orden del día Primero.-Cese y nombramiento, si procede, de miembros del Consejo de Administración.

Segundo.-Sustitución, si procede, de entidad gestora de la sociedad.

Tercero.-Delegación en el Consejo de Administración, si procede, de la facultad de designar entidad encargada de la administración contable de la sociedad.

Cuarto.-Facultades para elevar a público.

Quinto.-Ruegos y preguntas.

Sexto.-Aprobación del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que habrán de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Igualmente podrán solicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisos sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. Los requisitos para la asistencia a la Junta, o para la posible representación en ella, serán los establecidos en los Estatutos de la sociedad.

Madrid, 10 de enero de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, D. Antonio Sansalvadó Tribó.-3.128.