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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará, en primera convocatoria, el día 9 de diciembre de 2004, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Avenida Alcalde Alfonso Molina, s/n, Lugar de Peñarredonda, 4 (A Coruña), y en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, bajo el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aceptación de la dimisión presentada por la Vocal del Consejo de Administración doña Mónica Cintado Scokin. Fijación del numero de miembros del Consejo de Administración y, en su caso, nombramiento de Consejeros. Segundo.-Aprobación de la disolución del Grupo Fiscal 114/00, al que pertenece la Sociedad. Aprobación de la aplicación del Régimen de Consolidación Fiscal e inclusión de la Sociedad en Grupo Fiscal de «USPE Medical Investment, Sociedad Limitada. Tercero.-Delegación de facultades para ejecución de los acuerdos adoptados en la Junta. Cuarto.-Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Derecho de Información: Se informa que cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, para su examen en el domicilio social y pedir su entrega o envio gratuito, los documentos, si los hubiere, que hayan de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

En A Coruña, a, 15 de noviembre de 2004.-Firmado: Don Gabriel Masfurroll Lacambra, Presidente del Consejo de Administración.-51.896.