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Junta general de accionistas

El Consejo de Administración de la sociedad ha acordado convocar Junta General de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el 22 de Diciembre a las 10,00 horas en el domicilio social sito en Basauri, Avda. de Cervantes, 51, y al día siguiente en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación si procede de la memoria, balance, cuenta de pérdidas y ganancias, aplicación de resultados y gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2003. Segundo.-Reducción del capital social por amortización de determinadas participaciones sociales, con aplicación de lo dispuesto en el artículo 164-3 de la Ley de Sociedades Anónimas y artículo 79-2 de la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada; renumeración de participaciones sociales y consiguiente modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Tercero.-Delegación de facultades para la protocolización e inscripción de los acuerdos y depósitos de cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Lectura y aprobación si procede del acta de la Junta o designación de interventores en su defecto.

A partir de esta convocatoria de Junta, cualquier socio partícipe podrá examinar en el domicilio social las cuentas anuales y demás documentos que se someten a la aprobación de la Junta, así como obtener de la sociedad los mismos mediante su entrega o envío de forma inmediata y gratuita. Así mismo, de acuerdo con la normativa en vigor, los socios partícipes tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a que se les entregue y envíe gratuitamente el texto de la modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales y el informe al respecto del Consejo de Administración.

Basauri, 10 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración. D. Francisco Javier Miranda Ruiz.-51.302.