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Convocatoria Junta General Ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en el domicilio social, calle Diputación, 248 bajos a las 17,30 horas del próximo día 14 de diciembre de dos mil cuatro en primera convocatoria, y el día quince de diciembre de dos mil cuatro en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para tomar acuerdos sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura y Aprobación, en su caso, de los textos del Balance de Situación, Cuentas de Resultados, Memoria e Informe de Gestión del 2.003/2.004, de la propia Sociedad y de las Empresas del Grupo. Segundo.-Acuerdos sobre distribución de resultados de las mismas. Tercero.-Aprobación de la gestión efectuada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Acuerdo sobre dietas de asistencia al Consejo de Administración. Quinto.-Cese, reelección y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas de la Sociedad. Séptimo.-Nombramiento de Auditores de las Cuentas Consolidadas del Grupo. Octavo.-Modificación de los Estatutos Sociales, artículos relativos al funcionamiento de la Junta (artículos 8 y 11), funcionamiento del Consejo (artículo 19 e introducción de un nuevo artículo 19 bis) y establecimiento del Comité de Auditoría (introducción de un nuevo artículo estatutario). Noveno.-Modificación del Reglamento de la Junta General de Accionistas. Décimo.-Modificación del Reglamento del Consejo de Administración. Undécimo.-Autorización para la adquisición de acciones propias. Duodécimo.-Aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de interventores para la firma de la misma. Decimotercero.-Ruegos y Preguntas.

Se hace constar expresamente el derecho de los Señores Accionistas de examinar y obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria de esta Junta, los documentos a que se refiere el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, las modificaciones Estatutarias y los Reglamentos a los que se refieren los puntos 8, 9 y 10 del orden del día, así como solicitar las informaciones, aclaraciones o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes según lo establecido en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 15 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, D. Luis Maristany Estabanell.-52.032.