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Se convoca a los accionistas de Lanetro, Sociedad Anónima, a la Junta General de Accionistas, que se ce-lebrará en primera convocatoria, el 10 de diciembre de 2004, a las diez horas, en el domicilio social (Calle Rozabella, 4-1.º, de Las Rozas, Madrid), o si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día 11 en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Constitución de la Junta. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales, informe de gestión y distribución de resultados de Lanetro, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003. Tercero.-Aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión consolidados, y distribución de resultados, del grupo de sociedades encabezado por Lanetro, Sociedad Anónima, correspondientes al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2003. Cuarto.-Adquisición de las acciones de la sociedad finlandesa Zed Oy (hasta hace poco denominada Sonera Zed Oy), mediante un canje de valores acogido al régimen fiscal especial de neutralidad impositiva. Quinto.-Aumento del capital social, en un importe máximo de 31.711.978 euros, mediante la emisión a la par de hasta 317.119.780 nuevas acciones que todos los accionistas podrán suscribir en proporción a su participación en el capital social y desembolsar en metálico o con aportación de las acciones de Zed Oy. Modificación del artículo quinto de los Estatutos sociales relativo a la cifra del capital social. Delegación en el Administrador de las facultades necesarias para la ejecución del aumento. Sexto.-Cambio de la actual denominación social por la nueva denominación de Lanetro Zed, Sociedad Anónima, con la consiguiente modificación del artículo primero de los Estatutos sociales. Séptimo.-Fijación de la retribución a percibir por el Administrador Único. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Antes de la celebración de la Junta, los accionistas podrán examinar los documentos que se indican a continuación, así como solicitar su entrega o envío gratuito:

a) Cuentas anuales, informes de gestión e informes de auditoría referidos en los apartados 2.º y 3.º del Orden del Día.

b) Informe del Administrador sobre las propuestas incluidas en los apartados 4.º, 5.º y 6.º del Orden del Día, que incluye las menciones necesarias sobre la aportación a Lanetro, Sociedad Anónima de las acciones de Zed Oy (aportacion no dineraria) y el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas. c) Informe pericial sobre la valoración de las acciones de Zed Oy elaborado por el experto designado por el Registro Mercantil.

Las Rozas (Madrid), 16 de noviembre de 2004.-El Administrador Único, Wisdom España Management Services Sociedad Limitada, Javier Perez Dolset.-52.666.