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Convocatoria Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de Siemens, S.A. ha acordado de conformidad con lo establecido en los artículos 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y 14 de los Estatutos Sociales, convocar a los Señores Accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará en las oficinas de la compañía sitas en Tres Cantos (Madrid), calle Ronda de Europa, 5, el día 17 de diciembre de 2004, a las 12:00 horas, en pri-mera convocatoria y, si procediera el día 18 de diciembre de 2004, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ampliación del objeto social y consiguiente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación del artículo 3 de los Estatutos Sociales. Tercero.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la sesión.

Se informa a todos los Señores Accionistas del derecho que les corresponde a examinar en el domicilio social, a partir de esta convocatoria, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las modificaciones propuestas en el Orden del Día así como los informes de los Administradores justificativos de dichas modificaciones, así como a solicitar el envío gratuito del texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes de los Administradores sobre las mismas.

Conforme a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los titulares de acciones que representen al menos el uno por mil del capital social y que, con cinco días de antelación a su celebración, depositen las acciones de que son titulares o el resguardo del Banco en que estuvieren depositadas en el domicilio social de la compañía (calle Orense, 2; Madrid). Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir bien personalmente, bien representados según disponen los artículos 106 a 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 15 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración, Ismael Oliver Romero.-52.669.