Butlletí Oficial de l'Estat

La Ilustrísima Señora Magistrada-Juez del Juzgado de lo Mercantil Número Uno de los de Santa Cruz de Tenerife y su Partido Judicial, en auto dictado en el día de la fecha en el expediente de Jurisdicción Voluntaria número 1/04, sobre convocatoria de Junta General, promovido por la Procuradora Señora Orive Rodríguez, en nombre y representación de don José Ramos Hernández, ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de socios de la compañía mercantil «Cementos el Archipiélago, Sociedad Anónima», señalándose para su celebración en primera convocatoria el día dieciséis de diciembre del año en curso a las once horas, y en segunda convocatoria, si fuere precisa, el día siguiente, a la misma hora. La Junta se celebrará en el Hotel Mencey, calle José Naveiras, Santa Cruz de Tenerife, bajo la presidencia de doña María de los Ángeles Díaz Alayon, actuando como Secretario Don Francisco Javier Díaz González, designados a tal fin por este Juzgado, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Propuesta de renovación y reducción, si procede, de los miembros del Consejo de Administración. Segundo.-Remuneración del los miembros del Consejo. Tercero.-Propuesta de modificación de los Estatutos en relación a la transmisión de acciones. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Aprobación del acta por la propia Junta.

En relación al tercer punto del orden del día, se advierte a los interesados que los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta. Y para que así conste y surta los efectos oportunos, expido el presente en Santa Cruz de Tenerife, a 22 de octubre de 2004.-El Secretario.-52.275.