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Por acuerdo del Consejo de Administración de fecha 19 de octubre de 2004, se convoca a los accionistas a Junta General Extraordinaria, que se celebrará en Pineda de Mar (Barcelona), Zona Industrial Mas Roger, calle Marconi número 16, a las nueve horas y treinta minutos del día 15 de diciembre de 2004, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Traslado del domicilio social y consiguiente modificación del artículo 5 de los Estatutos sociales. Segundo.-Fijación de la retribución del órgano de administración. Tercero.-Cese y nombramiento de Consejeros y, en su caso, remodelación del órgano de administración.

Corresponde a todos los accionistas el derecho de examinar en el lugar de celebración de la Junta (por cuanto que el domicilio social se encuentra cerrado) el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Pineda de Mar, 5 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración D. Enric Aragonés Poch.-51.354.