Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los socios de la entidad Calaceite, S. A., a Junta general a celebrar, en primera convocatoria, el día 10 de diciembre de 2004, calle San Lorenzo, 12, 6.º, a las diecinueve treinta horas, y en segunda, al día siguiente hábil, en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Transformación en sociedad de responsabilidad limitada y adaptación de los Estatutos a la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada. Segundo.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2003. Tercero.-Aprobación del Balance cerrado a 15 de noviembre de 2004. Cuarto.-Reducción del capital social a cero a fin de restablecer el equilibrio entre el capital social y el patrimonio por consecuencia de pérdidas y simultáneo aumento del capital social mediante emisión de nuevas participaciones, y modificación de los Estatutos en dicho sentido y con supresión del art. 34.

Los socios tienen derecho a examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta y del informe sobre la misma, así como los documentos referentes a las cuentas anuales y el Balance, el informe de gestión y de los Auditores de cuentas, y pedir su entrega o envío gratuito de tales documentos.

Málaga, 22 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis Alberto Fernández Carles.-53.185.