Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta general extraordinaria

Se convoca Junta general extraordinaria a celebrar en ronda General Mitre, n.º 99, bajos, de Barcelona, a las 20 horas del día 20 de diciembre de 2004, en primera convocatoria, o 24 horas después en segunda convocatoria, para ratificar y, en lo menester, aprobar de nuevo los acuerdos adoptados por la Junta general ordinaria de la sociedad de fecha 22 de junio de 2004.

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario para la Junta. Segundo.-Ratificación de la aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del ejercicio de 2003. Tercero.-Ratificación de la distribución de resultados. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con el articulo 112 del Texto Refundido de La Ley de Sociedades Anónimas los accionistas tendrán a su disposición en el domicilio social los informes o aclaraciones acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Barcelona, 11 de noviembre de 2004.-el Secretario del Consejo de Administración, doña Rosana Merino Quintanilla.-51.668.