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Convocatoria Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los Señores Accionistas de la Sociedad «Francisco Soria Melguizo, Sociedad Anónima», a Junta General Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social sito en la calle Caramuel número 38 de Madrid, el día 20 de diciembre de 2004 a las 18:00 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 21 de diciembre de 2004 a la misma hora y lugar, con el carácter de segunda convocatoria, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente:.

Orden del día

Primero.-Retribución miembros del Consejo de Administración ejercicio 2004. Segundo.-Nombramiento o reelección de auditores de cuentas de la sociedad ejercicio 2004. Tercero.-Modificación del artículo 9 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación de facultades para formalización de acuerdos. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la junta, o nombramiento, en su caso, de interventores.

De conformidad con el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de estatutos y del informe sobre la misma o de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos. Asimismo están a disposición de los señores accionistas los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta. Dicha documentación será facilitada, de forma inmediata y gratuita, a aquellos señores accionistas que así lo soliciten. Madrid, 15 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo de Administración. Rafael Rumín García.-52.808.