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Convocatoria Junta general extraordinaria

El Consejo de Administración de «Genecar, S. A.», en su reunión celebrada el pasado día 4 de octubre, acordó convocar la Junta General Extraordinaria que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 14 de diciembre de 2004, en el domicilio social, sito en Madrid, calle Cardenal Belluga, número 6, a las 12:00 horas, y al día siguiente, 15 de diciembre, en el mismo lugar y hora indicados, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la marcha de la sociedad. Segundo.-toma de razón del Informe de Auditoría emitido con fecha 29 de julio de 2004 e y explicación del informe emitido por los abogados consultados en relación con las soluciones a la situación actual. Tercero.-Propuesta de actuaciones a adoptar para solucionar las deficiencias puestas de manifiesto por el Informe de auditoría. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso del acta de la reunión.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tengan debidamente inscritas en el Libro Registro de Acciones, al menos cinco días antes de la celebración de la Junta. Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta por otra persona aunque ésta no sea accionista, debiendo conferir la representación por escrito y con carácter especial para esta Junta. Los Sres. Accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos a que se refieren los puntos 2.º y 3.º del Orden del Día o solicitar su entrega o envío gratuito a partir de la fecha de esta convocatoria.

Madrid, 8 de noviembre de 2004.-El Secretario del Consejo, D.ª Carmen Casas López.-51.718.