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Junta General Ordinaria

Se convoca a los señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la mercantil, a celebrar en el domicilio social de la mercantil, sito en la calle Foguerer Romeu Zarandieta, sin número, de Alicante, el día 9 de diciembre de 2004, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y el día 10 de diciembre de 2004, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para debatir los asuntos incluidos en el siguiente.

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 30 de junio de 2004. Segundo.-Propuesta de aplicación de resultados. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Cuarto.-Aprobación del presupuesto para la campaña 2004/2005. Quinto.-Otorgamiento de facultades para la ejecución y protocolización de los acuerdos adoptados. Sexto.-Ruegos y preguntas.

En virtud del artículo 16.º de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta General los señores accionistas que acrediten ser titulares de una acción inscrita a su nombre, con cinco días de antelación como mínimo a la fecha de celebración de la Junta, para lo que deberán de proveerse de la oportuna tarjeta de asistencia.

Todo accionista que desee ser representado en la Junta, deberá acreditarlo mediante Carta de representación expresa para la Junta, con firma legitimada del titular accionista, o poder general otorgado por el mismo.

Conforme al artículo 112.º de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a aprobación por la Junta, así como el informe de Gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Alicante, 15 de noviembre de 2004.-El Consejero Delegado, Don José Bernabé Martínez.-53.109.