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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad Portal Derecho Sociedad Anónima, se convoca a los señores accionistas de la compañía, a la celebración de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la mercantil Portal Derecho Sociedad Anónima, a celebrar en el domicilio social de la compañía, sito en Madrid, en la calle Princesa, 29, 2.º, que tendrá lugar en primera convocatoria, el próximo día 9 de diciembre a las trece horas, y en el mismo lugar 24 horas después, en segunda convocatoria, con el fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias en los términos establecidos en el artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas. Segundo.-Modificación del derecho de asistencia a las Juntas Generales de la compañia, dando nueva redacción al articulo 19 de los estatutos sociales. Tercero.-Nombramiento de nuevos consejeros; adopción de los acuerdos complementarios que sean necesarios. Cuarto.-Delegación de facultades para la inscripción de los acuerdos adoptados. Quinto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social de la compañía el texto íntegro de la modificación de los Estatutos propuesta, y del informe de la misma, así como del derecho a pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos.

En Madrid, a 18 de noviembre de 2004.-El Consejo de Administración, representado por don José Luis Barceló como Secretario.-53.217.