Butlletí Oficial de l'Estat

El Consejo de Administración de «Catergest, Sociedad Limitada» convoca a los socios a Junta general extraordinaria, a celebrar en primera convocatoria el día 27 de Diciembre de 2004 a las nueve horas de la mañana, en el domicilio social, y para el caso de que no hubiera quórum suficiente, en segunda convocatoria el día siguiente 28 de Diciembre de 2004 en el mismo lugar y hora con el siguiente

Orden del día

Primero.-Fusión de «Catergest, Sociedad Limitada» con «Gercater, Sociedad Limitada», mediante absorción de esta última por la primera, conforme al proyecto de fusión depositado en el Registro Mercantil de Madrid con fecha 12 de Noviembre de 2004, del que se reproducen las menciones mínimas:

a) Denominación y domicilio. Sociedad absorbente: «Catergest, Sociedad Limitada», domiciliada en Avenida de la Industria, numero 8, oficina 3-2.º D, 28100 Alcobendas (Madrid) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 12.075, Libro 0, Folio 217, Sección 8, Hoja: M-114018.

Sociedad absorbida: «Gercater, Sociedad Limitada» domiciliada en Avenida de la Industria, numero 8, Oficina 3-2.º D, 28100 Alcobendas (Madrid) e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 16.359, Libro 0, Folio 119, Sección 8, Hoja M-230979. b) Aumento de capital en «Catergest, Sociedad Limitada»: Con motivo de la adquisición en bloque del patrimonio de «Gercater, Sociedad Limitada», «Catergest, Sociedad Limitada» aumentará su capital en un importe de 60.039,90 euros, con una prima de creación de 1.223.349,72 euros, con creación de 999 nuevas participaciones de un valor nominal de 60,1 euros cada una. c) Tipo de canje: veintisiete nuevas participaciones de «Catergest, Sociedad Limitada» por cada diez participaciones de «Gercater, Sociedad Limitada» entregadas al canje. No se satisfará compensación complementaria en metálico a los socios. d) Procedimiento de canje: el canje se realizará en el acto del otorgamiento de la escritura de fusión. e) Fecha a partir de la cual las nuevas participaciones de «Catergest, Sociedad Limitada» darán derecho a participar en las ganancias sociales: 1 de enero de 2005. f) Fecha a partir de la cual las operaciones de la absorbida se consideran realizadas a efectos contables por cuenta de la absorbente: 1 de enero de 2005. g) No existen titulares de participaciones especiales ni de derechos especiales distintos de las participaciones. h) No se concede ventaja alguna en la absorbente a los expertos independientes que intervenga en el proyecto de fusión ni a los administradores de las sociedades que se fusionan. i) La fusión se someterá al régimen fiscal previsto en el artículo 96 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades.

Segundo.-Aprobación del balance de fusión de «Catergest, Sociedad Limitada» cerrado al día 30 de junio de 2004.

Tercero.-Delegación de facultades en los Administradores para la ejecución de la fusión y para la elevación a público de los acuerdos adoptados en la reunión. Cuarto.-Aprobación del acta de la reunión.

Cualquier socio puede obtener de forma inmediata y gratuita, los documentos a ser sometidos a la aprobación de la Junta general y el informe de los auditores de cuentas. Asimismo, los socios, obligacionistas, titulares de derechos especiales distintos de las participaciones y representantes de los trabajadores tienen derecho al examen en el domicilio social y a la entrega o envío gratuito del texto íntegro del proyecto de fusión, de los informes de los administradores sobre el proyecto de fusión, de las cuentas anuales y del informe de gestión de los tres últimos ejercicios, del balance de fusión, de los estatutos vigentes y de la relación de nombres, apellidos, razones sociales, edad, nacionalidad, domicilio y fecha desde la que desempeñan sus cargos los administradores de las sociedades a fusionar y de las modificaciones a introducir en los estatutos de la absorbente.

Madrid, 22 de noviembre de 2004.-El Secretario, don Guillermo Frühbeck Olmedo.-53.462.