Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Convoca a sus Accionistas a Junta General Ordinaria que se celebrará en el Domicilio Social, a las diez horas, de los días 18 ó 19 diciembre de 2004, en primera o segunda Convocatoria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración, Cuentas Anuales (Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias) e Informe de Gestión, correspondiente al Ejercicio de 1 de julio de 2003 a 30 de junio de 2004. Segundo.-Aplicación de los resultados del Ejercicio. Tercero.-Delegación para la inscripción en el registro de los acuerdos aprobados en la Junta. Cuarto.-Redacción y aprobación, si procede, del Acta de la Junta. Quinto.-Ruegos y preguntas.

A partir de la presente convocatoria, cualquier Accionista podrá examinar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, junto con el Informe emitido por los Administradores.

Burgos, 10 de noviembre de 2004.-El Presidente del Consejo de Administración, Isidoro Agustín Velasco.-51.934.