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Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad del día 22 de noviembre de 2004 se convoca a los señores accionistas a la reunión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 11 de diciembre de 2004, a las 9 horas, en el domicilio social, sito en la calle Ayala, número 27, piso 2° izquierda, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero. 1.-Nombramiento y ratificación de Consejeros. Segundo. 2.-Otorgamiento de facultades para elevar a público los acuerdos que se tomen. Tercero. 3.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la reunión.

De acuerdo con lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social todos los documentos relacionados con los temas que han de ser sometidos a la Junta, así como a pedir la entrega o envío gratuito de todos los citados documentos.

El derecho de asistencia a la Junta y la representación se ajustarán a lo dispuesto en los Estatutos sociales y a la legislación vigente.

Madrid, 23 de noviembre de 2004.-Presidente del Consejo, Manuel Vecino Riera.-53.500.