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Convocatoria de Junta General Extraordinaria de Accionistas

El Administrador Único convoca a los accionistas de la sociedad a la celebración de la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en Alsasua, Ctra. N-I, P.k. 398, domicilio social de la compañía, el 21 de diciembre de 2004, a las diez horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día 22 de diciembre de 2004, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Anulación de los acuerdos adoptados por la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado 30 de junio de 2004 por no resultar ejecutables. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de reducción del capital social de la compañía por importe de 3.005,06 € mediante la amortización de las acciones en autocartera. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de ampliación del capital social de la compañía por importe de 87.146,75 € mediante aportaciones dinerarias y la emisión de 1.450 nuevas acciones de 60,10121 € de valor nominal cada una de ellas. Cuarto.-Modificación consecuente del artículo 5 de los Estatutos Sociales relativo al capital social de la compañía. Quinto.-Examen y autorización, si procede, para la suscripción de contrato de opción de compra en cumplimiento de obligaciones pecuniarias de la sociedad. Sexto.-Nombramiento de Auditores de Cuentas para los ejercicios 2004, 2005 y 2006. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas, respecto de los derechos de asistencia e información, que podrán ejercitarlos de conformidad con los Estatutos Sociales y con la legislación aplicable y que podrán obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Alsasua (Navarra), 11 de noviembre de 2004.-Francisco Javier Imaz Ruiz. Administrador Único.-52.177.