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Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración ha acordado convocar la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad, que se celebrará en Valuengo (Badajoz), calle Pantano, s/n, el día 28 de diciembre de 2004, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y el 29 de diciembre de 2004, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Ratificación de la totalidad de los acuerdos tomados por los órganos sociales desde la constitución de la sociedad hasta el día de la fecha. Segundo.-Aprobación del balance, cerrado al 31 de Octubre de 2004, debidamente auditado. Tercero.-Reducción del capital social a cero para compensación de pérdidas y simultáneo aumento de capital social mediante la emisión de nuevas acciones que podrán ser desembolsadas mediante compensación de créditos y aportaciones dinerarias. Modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Delegación en el órgano de administración de las facultades a que se refiere el artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Quinto.-Protocolización de los acuerdos. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.

Se hace constar el derecho de todos los accionistas a examinar en el domicilio social, de forma inmediata y gratuita, todos los documentos que han de ser sometidos a a la aprobación de la Junta General, en particular, las cuantas anuales, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma, el balance, el informe de auditoría y la certificación del auditor relativa a los créditos a compensar, así como el derecho que les asiste de pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos y los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. En Valuengo (Badajoz), 12 de noviembre de 2004.-El Secretario, Manuel Marín Reyes.-V.º B.º, el Presidente. Abel Fernández Rodríguez.-52.141.